이사회의 선임 및 구성
A company that raises shareholder value,
a company that protects social values
A company that raises shareholder value,
a company that protects social values
이사회 구성 및 운영현황
이사회의 선임 및 구성
주주제안권
이사회의 전문성
사내이사
사외이사
이사 및 감사의 평가 및 보상
구분 | 인원수 | 보수총액 | 1인당 평균 보수액 |
---|---|---|---|
등기이사 (사외이사 제외) |
3 | 653 | 218 |
사외이사 (감사위원회 위원 포함) |
3 | 162 | 54 |
기존 사내이사 퇴직금 | - | 702 | - |
계 | 6 | 1,517 | 253 |
※ 1인당 평균보수액은 보수총액을 인원수로 나누어 계산함.
※ 상기 보수총액 합계는 기존 대표이사 퇴직금을 포함한 금액입니다.
이사회의 운영
이사회의 독립성과 투명성
2023년 이사회 운영현황
회차 | 개최일자 | 의안내용 | 가결여부 | 사외이사 참석현황 |
---|---|---|---|---|
7회차 | 2023.12.13 |
|
가결 | 3/3 |
6회차 | 2023.10.27 |
|
가결 | 3/3 |
5회차 | 2023.07.28 |
|
가결 | 3/3 |
4회차 | 2023.04.28 |
|
가결 | 3/3 |
3회차 | 2023.03.18 |
|
가결 | 3/3 |
2회차 | 2023.02.23 |
|
가결 | 3/3 |
1회차 | 2023.02.01 |
|
가결 | 3/3 |
회차 | 개최일자 | 의안내용 | 가결여부 | 사외이사 참석현황 |
---|---|---|---|---|
6회차 | 2022. 11. 10 |
|
가결 | 3/3 |
5회차 | 2022. 07. 27 |
|
가결 | 3/3 |
4회차 | 2022. 04. 28 |
|
가결 | 2/3 |
3회차 | 2022. 03. 19 |
|
가결 | 3/3 |
2회차 | 2022. 02. 28 |
|
가결 | 3/3 |
1회차 | 2022. 01. 26 |
|
가결 | 3/3 |
회차 | 개최일자 | 의안내용 | 가결여부 | 사외이사 참석현황 |
---|---|---|---|---|
5회차 | 2021. 10. 29 |
|
가결 | 3/3 |
4회차 | 2021. 07. 29 |
|
가결 | 3/3 |
3회차 | 2021. 04. 30 |
|
가결 | 3/3 |
2회차 | 2021. 02. 25 |
|
가결 | 3/3 |
1회차 | 2021. 01. 29 |
|
가결 | 3/3 |
회차 | 개최일자 | 의안내용 | 가결여부 | 사외이사 참석현황 |
---|---|---|---|---|
7회차 | 2020. 10. 30 |
|
가결 | 3/3 |
6회차 | 2020. 07. 30 |
|
가결 | 3/3 |
5회차 | 2020. 04. 29 |
|
가결 | 3/3 |
4회차 | 2020. 03. 21 |
|
가결 | 3/3 |
3회차 | 2020. 02. 27 |
|
가결 | 3/3 |
2회차 | 2020. 02. 05 |
|
가결 | 3/3 |
1회차 | 2020. 01. 31 |
|
가결 | 3/3 |
회차 | 개최일자 | 의안내용 | 가결여부 | 사외이사 참석현황 |
---|---|---|---|---|
6회차 | 2019. 12. 12 |
|
가결 | 3/3 |
5회차 | 2019. 10. 30 |
|
가결 | 2/3 |
4회차 | 2019. 07. 26 |
|
가결 | 3/3 |
3회차 | 2019. 04. 30 |
|
가결 | 3/3 |
2회차 | 2019. 02. 21 |
|
가결 | 3/3 |
1회차 | 2019. 01. 31 |
|
가결 | 3/3 |
회차 | 개최일자 | 의안내용 | 가결여부 | 사외이사 참석현황 |
---|---|---|---|---|
3회차 | 2018. 10. 31 |
|
가결 | 3/3 |
2회차 | 2018. 08. 03 |
|
가결 | 3/3 |
1회차 | 2018. 06. 01 |
|
가결 | 2/3 |
이사회 산하 위원회 현황
이사회 산하 위원회 현황
위원회 명 | 구성 | 위원회의 주요 역할 | 2023 운영현황 |
---|---|---|---|
경영위원회 (총 2인) |
사내이사 조용수(대표위원) 사내이사 최송주 |
|
48회 |
사외이사 후보 추천위원회 (총 3인) |
사외이사 정만기(대표위원) 사외이사 강호성 사내이사 조현상 |
|
0회 |
감사위원회 (총 3인) |
사외이사 김희철(대표위원) 사외이사 정만기 사외이사 강호성 |
|
6회 |
각종 운영회 역할과 운영 절차
감사기구 현황
감사위원회 구성현황
외부감사인 선임현황
법인명 | 계약기간 | 최근감사의견 | 용역내용 |
---|---|---|---|
삼일회계법인 | 2023.01.01~2025.12.31 | 적정 | 회계감사 등 |
삼일회계법인 | 2020.01.01~2022.12.31 | 적정 | 회계감사 등 |
삼덕회계법인 | 2018.06.01~2019.12.31 | 적정 | 회계감사 등 |
감사위원회 활동
회차 | 개최일자 | 의안내용 | 가결여부 | 사외이사 참석현황 |
---|---|---|---|---|
6회차 | 2023.10.26 |
|
가결 | 3/3 |
5회차 | 2023.07.28 |
|
가결 | 3/3 |
4회차 | 2023.04.28 |
|
가결 | 3/3 |
3회차 | 2023.02.23 |
|
가결 | 3/3 |
2회차 | 2023.02.23 |
|
가결 | 3/3 |
1회차 | 2023.02.01 |
|
가결 | 3/3 |
회차 | 개최일자 | 의안내용 | 가결여부 | 사외이사 참석현황 |
---|---|---|---|---|
8회차 | 2022. 12. 16 |
|
가결 | 3/3 |
7회차 | 2022. 11. 10 |
|
가결 | 3/3 |
6회차 | 2022. 07. 27 |
|
가결 | 3/3 |
5회차 | 2022. 04. 28 |
|
가결 | 2/3 |
4회차 | 2022. 03. 19 |
|
가결 | 3/3 |
3회차 | 2022. 02. 24 |
|
가결 | 3/3 |
2회차 | 2022. 02. 24 |
|
가결 | 3/3 |
1회차 | 2022. 01. 26 |
|
가결 | 3/3 |
회차 | 개최일자 | 의안내용 | 가결여부 | 사외이사 참석현황 |
---|---|---|---|---|
5회차 | 2021. 10. 29 |
|
가결 | 3/3 |
4회차 | 2021. 07. 29 |
|
가결 | 3/3 |
3회차 | 2021. 04. 30 |
|
가결 | 3/3 |
2회차 | 2021. 02. 25 |
|
가결 | 3/3 |
1회차 | 2021. 01. 29 |
|
가결 | 3/3 |
회차 | 개최일자 | 의안내용 | 가결여부 | 사외이사 참석현황 |
---|---|---|---|---|
7회차 | 2020. 10. 30 |
|
가결 | 3/3 |
6회차 | 2020. 07. 30 |
|
가결 | 3/3 |
5회차 | 2020. 04. 29 |
|
가결 | 3/3 |
4회차 | 2021. 03. 21 |
|
가결 | 3/3 |
3회차 | 2021. 02. 27 |
|
가결 | 3/3 |
2회차 | 2021. 02. 27 |
|
가결 | 3/3 |
1회차 | 2021. 01. 31 |
|
가결 | 3/3 |
회차 | 개최일자 | 의안내용 | 가결여부 | 사외이사 참석현황 |
---|---|---|---|---|
7회차 | 2019. 12. 12 |
|
가결 | 3/3 |
6회차 | 2019. 10. 30 |
|
가결 | 3/3 |
5회차 | 2019. 07. 26 |
|
가결 | 3/3 |
4회차 | 2019. 04. 30 |
|
가결 | 3/3 |
3회차 | 2019. 02. 21 |
|
가결 | 3/3 |
2회차 | 2019. 02. 21 |
|
가결 | 3/3 |
1회차 | 2019. 01. 31 |
|
가결 | 3/3 |
주주총회
주주총회 개최 현황
구분 | 2024년 제6기 정기주주총회 | 2023년 제5기 정기주주총회 | 2022년 제4기 정기주주총회 | |
---|---|---|---|---|
소집결의일 | 2024년 02월 26일 | 2023년 02월 23일 | 2022년 02월 24일 | |
소집공고일 | 2024년 02월 26일 | 2023년 02월 23일 | 2022년 02월 24일 | |
주주총회개최일 | 2024년 03월 14일(목) | 2023년 03월 16일(목) | 2022년 03월 17일(목) | |
공고일과 주주총회일 사이 기간 | 주총 17일 전 | 주총 21일 전 | 주총 21일 전 | |
개최장소/지역 | 본사/서울 마포구 | 본사/서울 마포구 | 본사/서울 마포구 | |
주주총회 관련사항 주주통보 방법 |
1% 이상 주주 소집통지서 발송, 1% 미만 금융감독원 및 거래소 전자공시시스템 공시 |
1% 이상 주주 소집통지서 발송, 1% 미만 금융감독원 및 거래소 전자공시시스템 공시 |
1% 이상 주주 소집통지서 발송, 1% 미만 금융감독원 및 거래소 전자공시시스템 공시 |
|
외국인 주주가 이해 가능한 수준의 소집통지 여부 및 방법 |
주주총회 소집결의 영문공시 실시 | 주주총회 소집결의 영문공시 실시 | 주주총회 소집결의 영문공시 실시 | |
세부사항 | 이사회 구성원 출석 여부 |
6명 중 2명 출석 | 5명 중 2명 출석 | 5명 중 2명 출석 |
감사 또는 감사위원 출석여부 |
3명 중 1명 출석 (대표감사위원) | 3명 중 1명 출석 (대표감사위원) | 3명 중 1명 출석 (대표감사위원) | |
주주 발언 주요내용 |
1) 발언 주주 : 2인 (개인주주 2인) 2) 주요 발언 요지 : 안건에 대한 찬성 의견 발언 |
1) 발언 주주 : 2인 (개인주주 2인) 2) 주요 발언 요지 : 안건에 대한 찬성 의견 발언 |
1) 발언 주주 : 1인 (개인주주 1인) 2) 주요 발언 요지 : 안건에 대한 찬성 의견 발언 |
분산개최 여부, 서면/전자투표
실시여부 및 의결권 대리행사
권유여부
구분 | 2024년 제6기 정기주주총회 | 2023년 제5기 정기주주총회 | 2022년 제4기 정기주주총회 |
---|---|---|---|
정기주주총회 분산개최 여부 | 해당 | 해당 | 해당 |
서면투표 실시여부 | 아니오 | 아니오 | 아니오 |
전자투표 실시여부 | 아니오 | 아니오 | 아니오 |
의결권 대리행사 권유여부 | 예 | 예 | 예 |
제6기 정기주주총회 안건별
찬반 내역
안건 | 결의 구분 | 회의 목적사항 | 가결 여부 | 의결권있는 발행주식 총수 (①) |
①중 의결권행사 주식수(A) 1) |
찬성 주식수 (B) (비율, %) 2) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
반대·기권 등 주식수(C) (비율, %) 3) | |||||||
제1호 의안 | 보통 | 제6기 ('23. 1. 1 ~ '23. 12. 31) 재무제표 승인의 건 |
가결 | 4,468,022 | 2,671,181(59.8%) | 2,654,407(99.4%) | |
16,774(0.6%) | |||||||
제2호 의안 | 제2-1호 의안 | 보통 | 사내이사 조현상 선임의 건 | 가결 | 4,468,022 | 2,671,181(59.8%) | 2,109,394(79.0%) |
561,791(21.0%) | |||||||
제2-2-1호 의안 | 보통 | 사외이사 정만기 선임의 건 | 가결 | 4,468,022 | 2,671,181(59.8%) | 2,671,185(100.0%) | |
- (0%) | |||||||
제2-2-2호 의안 | 보통 | 사외이사 강호성 선임의 건 | 가결 | 4,468,022 | 2,671,181(59.8%) | 2,671,185(100.0%) | |
- (0%) | |||||||
제3호 의안 | 보통 | 감사위원회 위원이 되는 사외이사 김희철 선임의 건 | 가결 | 2,592,576 | 795,739(30.7%) | 795,739(29.8%) | |
- (0%) | |||||||
제4호 의안 | 제4-1호 의안 | 보통 | 감사위원회 위원 정만기 선임의 건 | 가결 | 2,592,576 | 795,739(30.7%) | 795,739(29.8%) |
- (0%) | |||||||
제4-2호 의안 | 보통 | 감사위원회 위원 강호성 선임의 건 | 가결 | 2,592,576 | 795,739(30.7%) | 795,739(29.8%) | |
- (0%) | |||||||
제5호 의안 | 보통 | 이사보수한도 승인의 건 | 가결 | 4,468,022 | 2,671,181(59.8%) | 2,158,819(80.8%) | |
512,366(19.2%) |
※ 최대주주 및 특수관계인을 제외한 참석 주식수 및 참석률 : 622,810주(13.9%)
※ 감사위원회 위원 선임 안건은 의결권이 제한(3% 초과)된 주식수를 제외한 주식수 기재
안건 | 결의 구분 | 회의 목적사항 | 가결 여부 | 의결권있는 발행주식 총수 (①) |
①중 의결권행사 주식수(A) 1) |
찬성 주식수 (B) (비율, %) 2) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
반대·기권 등 주식수(C) (비율, %) 3) | |||||||
제1호 의안 | 보통 | 제5기('22. 1. 1~ '22. 12. 31) 재무제표 승인의 건 |
가결 | 4,468,022 | 2,620,541(58.7%) | 2,590,254 (98.8%) | |
30,287(1.2%) | |||||||
제2호 의안 | 보통 | 정관 일부 변경의 건 | 가결 | 4,468,022 | 2,620,541 (58.7%) | 2,233,275(85.2%) | |
387,266 (14.8%) | |||||||
제3호 의안 | 제3-1호 | 보통 | 사내이사 조용수 선임의 건 | 가결 | 4,468,022 | 2,620,541 (58.7%) | 2,618,547(99.9%) |
1,994 (0.1%) | |||||||
제3-2호 | 보통 | 사내이사 최송주 선임의 건 | 가결 | 4,468,022 | 2,620,541(58.7%) | 2,617,195(99.9%) | |
3,346(0.1%) | |||||||
제4호 의안 | 보통 | 이사보수한도 승인의 건 | 가결 | 4,468,022 | 2,620,541(58.7%) | 2,106,239(80.4%) | |
514,234(19.6%) |
※ 최대주주 및 특수관계인을 제외한 참석 주식수 및 참석률 : 619,265주(23.6%)
※ 감사위원회 위원 선임 안건은 의결권이 제한(3% 초과)된 주식수를 제외한 주식수 기재
안건 | 결의 구분 | 회의 목적사항 | 가결 여부 | 의결권있는 발행주식 총수 (①) |
①중 의결권행사 주식수(A) 1) |
찬성 주식수 (B) (비율, %) 2) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
반대·기권 등 주식수(C) (비율, %) 3) | |||||||
제1호 의안 | 보통 | 제4기 ('21. 1. 1 ~ '21. 12. 31) 재무제표 승인의 건 |
가결 | 4,468,022 | 2,739,229(61.3%) | 2,705,158 (98.8%) | |
34,071 (1.2%) | |||||||
제2호 의안 | 제2-1-1호 | 보통 | 조현상 사내이사 선임의 건 | 가결 | 4,468,022 | 2,739,229(61.3%) | 2,029,488 (74.1%) |
709,741 (25.9%) | |||||||
제2-1-2호 | 보통 | 이건종 사내이사 선임의 건 | 가결 | 4,468,022 | 2,739,229(61.3%) | 2,728,855 (99.6%) | |
10,374 (0.4%) | |||||||
제2-1-3호 | 보통 | 이승한 사내이사 선임의 건 | 가결 | 4,468,022 | 2,739,229(61.3%) | 2,719,557 (99.3%) | |
19,672 (0.7%) | |||||||
제2-2-1호 | 보통 | 김동건 사외이사 선임의 건 | 가결 | 4,468,022 | 2,739,229(61.3%) | 2,702,405 (98.7%) | |
36,824 (1.3%) | |||||||
제2-2-2호 | 보통 | 이상엽 사외이사 선임의 건 | 가결 | 4,468,022 | 2,739,229(61.3%) | 2,712,571 (99.0%) | |
27,378 (1.0%) | |||||||
제3호 의안 | 보통 |
감사위원회 위원이 되는 한인구 사외이사 선임의 건 |
가결 | 2,704,115 | 975,322(36.1%) | 956,109 (98.0%) | |
19,213 (2.0%) | |||||||
제4호 의안 | 제4-1호 | 보통 | 김동건 감사위원 선임의 건 | 가결 | 2,704,115 | 975,322(36.1%) | 946,629 (97.8%) |
28,693 (2.2%) | |||||||
제4-2호 | 보통 | 이상엽 감사위원 선임의 건 | 가결 | 2,704,115 | 975,322(36.1%) | 954,222 (97.8%) | |
21,100 (2.2%) | |||||||
제5호 의안 | 보통 | 이사보수한도 승인의 건 | 가결 | 4,468,022 | 2,739,229(61.3%) | 2,157,352 (78.8%) | |
581,876 (21.2%) |
※ 최대주주 및 특수관계인을 제외한 참석 주식수 및 참석률 : 749,233주(16.8%)
※ 감사위원회 위원 선임 안건은 의결권이 제한(3% 초과)된 주식수를 제외한 주식수 기재
안건 | 결의 구분 | 회의 목적사항 | 가결여부 | 의결권있는 발행주식 총수 (①) |
①중 의결권행사 주식수(A) 1) |
찬성 주식수 (B) (비율, %) 2) |
---|---|---|---|---|---|---|
반대·기권 등 주식수(C) (비율, %) 3) | ||||||
제1호 의안 | 보통 | 제3기 (‘20. 1. 1 ~ ‘20. 12. 31) 재무제표 승인의 건 |
가결 | 4,468,022 | 2,450,661(54.8%) | 2,438,379 (99.5%) |
12,282 (0.5%) | ||||||
제2호 의안 | 특별 | 정관 일부 변경의 건 | 가결 | 4,468,022 | 2,450,661(54.8%) | 2,450,661 (100.0%) |
- | ||||||
제3호 의안 | 보통 | 이사보수한도 승인의 건 | 가결 | 4,468,022 | 2,450,661(54.8%) | 2,264,061 (92.4%) |
186,600 (7.6%) |
※ 최대주주 및 특수관계인을 제외한 참석 주식수 및 참석률 : 461,907주(10.3%)
안건 | 결의 구분 | 회의 목적사항 | 가결여부 | 의결권있는 발행주식 총수 (①) |
①중 의결권행사 주식수(A) 1) |
찬성 주식수 (B) (비율, %) 2) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
반대·기권 등 주식수(C) (비율, %) 3) | |||||||
제1호 의안 | 보통 | 제2기 (‘19. 1. 1 ~ ‘19. 12. 31) 재무제표 승인의 건 |
가결 | 4,468,022 | 3,034,132(67.9%) | 2,961,289 (97.6%) | |
72,843 (2.4%) | |||||||
제2호 의안 | 제2-1-1호 | 보통 | 황정모 사내이사 선임의 건 | 가결 | 4,468,022 | 3,034,132(67.9%) | 2,958,674 (97.5%) |
75,458 (2.5%) | |||||||
제2-1-2호 | 보통 | 김승한 사내이사 선임의 건 | 가결 | 4,468,022 | 3,034,132(67.9%) | 2,998,041 (98.8%) | |
36,091 (1.2%) | |||||||
제2-2-1호 | 보통 | 김동건 사외이사 선임의 건 | 가결 | 4,468,022 | 3,034,132(67.9%) | 2,999,788 (98.9%) | |
34,344 (1.1%) | |||||||
제2-2-2호 | 보통 | 한인구 사외이사 선임의 건 | 가결 | 4,468,022 | 3,034,132(67.9%) | 2,968,377 (97.8%) | |
65,755 (2.2%) | |||||||
제2-2-3호 | 보통 | 이상엽 사외이사 선임의 건 | 가결 | 4,468,022 | 3,034,132(67.9%) | 3,002,633 (99.0%) | |
31,499 (1.0%) | |||||||
제3호 의안 | 제3-1호 | 보통 | 김동건 감사위원회 위원 선임의 건 | 가결 | 2,528,878 | 1,094,988(43.3%) | 1,064,595 (97.2%) |
30,303 (2.8%) | |||||||
제3-2호 | 보통 | 한인구 감사위원회 위원 선임의 건 | 가결 | 2,528,878 | 1,094,988(43.3%) | 1,029,233 (94.0%) | |
65,755 (6.0%) | |||||||
제3-3호 | 보통 | 이상엽 감사위원회 위원 선임의 건 | 가결 | 2,528,878 | 1,094,988(43.3%) | 1,065,854 (97.3%) | |
29,134 (2.7%) | |||||||
제4호 의안 | 보통 | 이사보수한도 승인의 건 | 가결 | 4,468,022 | 3,034,132(67.9%) | 2,450,416 (80.8%) | |
583,716 (19.2%) |
※ 최대주주 및 특수관계인을 제외한 참석 주식수 및 참석률 : 1,045,378주(23.4%)
※ 감사위원회 위원 선임 안건은 의결권이 제한(3% 초과)된 주식수를 제외한 주식수 기재
안건 | 결의 구분 | 회의 목적사항 | 가결여부 | 의결권있는 발행주식 총수 (①) |
①중 의결권행사 주식수(A) 1) |
찬성 주식수 (B) (비율, %) 2) |
---|---|---|---|---|---|---|
반대·기권 등 주식수(C) (비율, %) 3) | ||||||
제1호 의안 | 보통 | 제1기 (‘18. 6. 1 ~ ‘18. 12. 31) 재무제표 승인의 건 |
가결 | 4,468,022 | 3,223,079(72.1%) | 3,146,041 (97.6%) |
77.038 (2.4%) | ||||||
제2호 의안 | 특별 | 정관 일부 변경의 건 | 가결 | 4,468,022 | 3,223,079(72.1%) | 3.223,079 (100%) |
0 (0%) | ||||||
제3호 의안 | 보통 | 이사보수한도 승인의 건 | 가결 | 4,468,022 | 3,223,079(72.1%) | 3.223,079 (100%) |
0 (0%) |
※ 최대주주 및 특수관계인을 제외한 참석 주식수 및 참석률 : 1,234,325주(27.6%)
신용등급
신용등급
평가연도 | 평가대상 | 신용등급 | 평가회사 |
---|---|---|---|
2023 | 기업어음 | A2 | NICE신용평가 |
2023 | 기업어음 | A2 | 한국신용평가 |
2023 | 회사채 | A/Stable | NICE신용평가 |
2023 | 회사채 | A/Stable | 한국신용평가 |
2022 | 기업어음 | A2 | NICE신용평가 |
2022 | 기업어음 | A2 | 한국신용평가 |
2022 | 회사채 | A/Positive | NICE신용평가 |
2022 | 회사채 | A/Positive | 한국신용평가 |
2021 | 기업어음 | A2 | NICE신용평가 |
2021 | 기업어음 | A2 | 한국신용평가 |
2021 | 회사채 | A/Positive | NICE신용평가 |
2021 | 회사채 | A/Stable | 한국신용평가 |
2020 | 기업어음 | A2 | NICE신용평가 |
2020 | 기업어음 | A2 | 한국신용평가 |
2020 | 회사채 | A/Stable | NICE신용평가 |
2020 | 회사채 | A/Stable | 한국신용평가 |